30 апреля 2024 года суд Соединенных Штатов вынес вердикт по делу Чанпэна Чжао, бывшего генерального директора Binance, одной из крупнейших криптовалютных бирж в мире. Суд приговорил Чжао к четырем месяцам тюремного заключения, что стало важным событием в судебном разбирательстве, связанном с его участием в работе биржи.
В ходе слушаний обвинение решительно высказалось в пользу тюремного заключения для Чжао, утверждая, что условное наказание не будет достаточным сдерживающим фактором для других людей, которые могут задуматься о нарушении закона. Они подчеркнули, что необходимо послать сильный сигнал в индустрию, указав на потенциальные последствия незаконной деятельности.
В ответ команда защиты Чжао подчеркнула, что он сотрудничал со следствием и американскими властями на протяжении всего процесса. Они подчеркнули тот факт, что Чжао добровольно отправился в #США во время рассмотрения дела, продемонстрировав тем самым свою готовность участвовать в судебном процессе. Кроме того, они отметили, что Чжао больше не участвует в управлении #Binance, что говорит о том, что его нынешняя роль не представляет угрозы для индустрии.
В качестве аргумента адвокаты Чжао привлекли внимание к аналогичному делу, связанному с биржей #BitMEX и ее сооснователем Артуром Хейсом. В этом деле #Хейс признал себя виновным, заплатил значительный штраф и получил два года условно. Команда защиты утверждала, что тюремные сроки не часто применялись в аналогичных ситуациях, что говорит о целесообразности более мягкого подхода.
В ходе судебного разбирательства Чжао сам признал недостатки в реализации надлежащих процедур «Знай своего клиента» (#KYC) и борьбы с отмыванием денег (#AML) на Binance. Однако он заявил о своих усилиях по исправлению ситуации и готовности сотрудничать с правительством США. Судья принял во внимание это признание ответственности и готовность решать возникшие проблемы.
Судья признал значительные шаги Чжао в сотрудничестве с правоохранительными органами, но также отметил его роль в качестве генерального директора Binance и ответственность за принятие решений, связанную с этой должностью. Это признание сотрудничества Чжао и одновременно привлечение его к ответственности за его руководящую роль в конечном итоге повлияли на решение судьи.
Стоит отметить, что Чжао покинул пост генерального директора Binance осенью 2023 года после того, как признал себя виновным в обвинениях, связанных с отмыванием денег и нарушением Закона о банковской тайне. После завершения судебного процесса Чжао был выпущен под залог в размере 175 миллионов долларов.
Объявление приговора первоначально ожидалось в феврале 2024 года, но было отложено. В декабре 2023 года на Чжао был наложен запрет на выезд из страны. Наконец, 30 апреля 2024 года суд вынес долгожданный вердикт. До начала процесса судья получил множество писем от друзей и родственников Чжао, в которых они свидетельствовали о его характере и выражали ему поддержку. Сам Чжао публично извинился за свои действия, продемонстрировав раскаяние и желание загладить свою вину.
Несмотря на аргументы защиты и поддержку близких Чжао, обвинение добивалось гораздо более сурового приговора - 36 месяцев тюрьмы, что значительно превышало условия, оговоренные в сделке о признании вины. Обвинение считало, что более суровое наказание послужит сдерживающим фактором для других участников отрасли, подавая пример и подчеркивая серьезность обвинений.
