Согласно недавнему сообщению Financial Times, правоохранительные органы #Великобритании изъяли 61 000 BTC стоимостью 1,4 млрд фунтов стерлингов (1,78 млрд долларов) в связи с делом об инвестиционном мошенничестве, которое велось из #Китая.
Еще в 2018 году власти конфисковали у мошенников четыре устройства, на которых, как выяснилось, хранилась криптовалюта. В июле 2021 года полиция обнаружила на этих устройствах значительное количество биткоина.
В январе 2024 года начался суд над Цзянь Вэнь, 42-летней женщиной, обвиняемой в причастности к отмыванию 5 миллиардов фунтов стерлингов. Вэнь обвиняется в том, что она сыграла ключевую роль в конвертации части украденных биткоинов в различные активы, включая наличные, ювелирные изделия и предметы роскоши. Эта сложная схема была направлена на то, чтобы скрыть истинное происхождение средств, как заявила представитель Королевской прокурорской службы Джиллиан Джонс.
В ходе судебного разбирательства выяснилось, что организатором мошенничества был Яди Чжан, действовавший под псевдонимом Чжимин Цянь. В период с 2014 по 2017 год Чжан удалось выманить у более чем 128 000 ничего не подозревающих инвесторов 5 миллиардов фунтов стерлингов. Впоследствии она конвертировала незаконно нажитое в биткоины и в 2017 году перебралась в Лондон, взяв себе другое имя.
В отчете также подчеркивается, что Вэнь использовалась Чжаном в качестве "подставного лица", чтобы скрыть источник похищенных средств, которые затем использовались для покупки биткоина. Хотя Вэнь не отрицает своего участия в операциях с #биткоинами, суд должен выяснить, знала ли она о том, что доходы были получены в результате мошеннической деятельности.
