Федеральная прокуратура США подала жалобу на криптовалютную платформу KuCoin и двух ее создателей, предпринимателей Чун Гана и Ке Танга.
Согласно официальному заявлению правоохранительных органов, обвиняемые совместно управляли несанкционированным бизнесом по переводу денег в США. Компании и ее соучредителям также предъявлены обвинения в нарушении Закона о банковской тайне и обмане инвесторов.
Власти утверждают, что руководство KuCoin намеренно не внедрило схемы "Знай своего клиента" (#KYC) и "Борьба с отмыванием денег" (#AML). Как говорится в официальном заявлении, KuCoin обходила эти протоколы, несмотря на то, что у KuCoin более 30 миллионов пользователей.
Ответчики позволили KuCoin скрытно функционировать в финансовом секторе, не установив даже базовых правил AML. Платформа стала убежищем для незаконных финансовых операций.
"В результате KuCoin приняла более 5 миллиардов долларов США и перевела более 4 миллиардов долларов США в виде подозрительных и преступных средств"заявил федеральный прокурор Дамиан Уильямс.
Правоохранительные органы утверждают, что KuCoin должна была получить разрешение на работу от Сети по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCen) и Комиссии по торговле товарными фьючерсами США (CFTC). Однако компания проигнорировала эти условия.
"Данное обвинительное заключение призвано дать четкие указания другим компаниям. Если вы намерены работать с клиентами в США, соблюдение нормативных требований не подлежит обсуждению"подчеркивает Уильямс.
Соучредители платформы, Ган и Тан, являются гражданами Китая. Они обвиняются в двух нарушениях Закона о банковской тайне и мошенничестве. По каждому обвинению предпринимателям грозит пятилетний тюремный срок.
Организации, связанные с деятельностью #KuCoin, также обвиняются в нарушении четырех законов #США. Потенциальное наказание за каждое преступление составляет от пяти до десяти лет лишения свободы.
