В Нигерии состоялся суд по делу Тиграна Гамбаряна, руководителя отдела финансовых преступлений криптовалютной платформы Binance, который был задержан в этой стране. Ему предъявлены обвинения в #отмывании денег и нелицензированных операциях.
Высокопоставленный чиновник отказался признать свою вину, утверждая, что не причастен к решениям и действиям компании. Гамбарян утверждает, что лично он не нарушал законов Нигерии, и считает свое задержание незаконным.
Власти отклонили претензии задержанного руководителя, подчеркнув, что нигерийское законодательство допускает привлечение отдельных лиц к ответственности за действия компании.
Официальные лица утверждают, что Гамбарян несет ответственность за неправомерные действия Binance, и предполагают, что он может быть осужден так же, как и его скрывшийся коллега.
Надим Анджарвалла, курировавший деятельность Binance в Восточной и Западной Африке, скрылся от нигерийских властей, используя кенийский паспорт.
Судья подчеркнул, что судебный процесс может распространяться на лиц, представленных агентами в Нигерии, даже если они физически отсутствуют.
Суд отложил рассмотрение дела до 18 апреля 2024 года. Адвокат Гамбаряна добивался заключения своего клиента под стражу в Комиссию по экономическим и финансовым преступлениям (EFCC), в то время как прокуроры выступали за содержание под стражей в тюрьме Кудже недалеко от столицы Нигерии.
Анжарвалла и Гамбарян были задержаны в Нигерии в конце февраля 2024 года после переговоров с местными властями. После перемещения под наблюдением Анджарвалла бежал из страны.
