Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) обнаружила подозрительные финансовые операции в обанкротившейся компании Terraform Labs. The Block сообщил, что юридическим представителям компании было переведено 166 миллионов долларов США.
SEC подала ходатайство в суд по делам о банкротстве штата Делавэр, чтобы не допустить юридическую фирму Dentons U.S. LLC к участию в разбирательстве. Ранее предполагалось, что эта юридическая фирма участвовала в перенаправлении средств, которые должны были быть использованы для выполнения юридических обязательств.
Примерно за 90 дней до подачи заявления о банкротстве #TerraForm Labs выплатила Dentons U.S. LLC 122 миллиона долларов и добавила еще 44 миллиона долларов, и SEC подозревает, что эти средства были перенаправлены на нераскрытые счета из-за потенциального юридического конфликта с SEC.
Более половины средств уже было использовано для покрытия судебных издержек, в результате чего 81 миллион долларов остался в руках Dentons U.S. LLC, которая, как утверждает SEC, не может действовать от имени ответчиков до тех пор, пока не будут возвращены незаконно присвоенные средства.
#SEC подчеркивает, что часть средств была использована для оплаты консультационных услуг в связи с делом об экстрадиции До Квона, бывшего генерального директора Terraform Labs, из #Черногории.
Последние события указывают на то, что г-н #До Квон может быть не готов к началу судебного процесса по делу о #мошенничестве из-за задержки с его экстрадицией в США.
