Tether, создатель популярного стейбкоина USDT, занял активную позицию в решении проблем, связанных с незаконным использованием ее криптовалюты. Недавно компания разослала письма законодателям США, призывая Министерство юстиции вмешаться в борьбу с неправомерным использованием ее стейблкоина.
Письма были ответом на заявления сенатора Синтии Ламмис и представителя Френча Хилла, которые призвали Министерство юстиции тщательно оценить степень, в которой #Binance и #Tether предоставляют материальную поддержку и ресурсы для терроризма. Эти заявления были вызваны скоординированной атакой Хамаса на Израиль 7 октября, которая, как предполагалось, была частично профинансирована за счет незаконных транзакций с криптовалютой.
В своем ответе Tether подчеркнула свою приверженность соблюдению требований и изложила меры, которые она принимает для предотвращения незаконной деятельности. Компания выделила свою программу «Знай своего клиента» (#KYC), систему мониторинга транзакций и упреждающий подход к выявлению подозрительных учетных записей и действий.
«Мы всегда помогали правоохранительным органам, когда их призывали действовать, и мы по-прежнему полностью привержены продолжению активной работы с агентствами по всему миру. Tether оказывает поддержку и будет помогать в выявлении и замораживании адресов, подпадающих под санкции, занимающихся незаконной деятельностью или участвующих в любой форме финансирования терроризма».
Более того, Tether заявила, что ее усилия по борьбе с преступной деятельностью выходят за рамки процесса регистрации. Компания использует инструменты наблюдения для постоянного мониторинга активности клиентов, обеспечения соблюдения правил и выявления любого потенциального злоупотребления своей стабильной монетой.
«В частности, Tether использует инструмент Reactor от Chainalysis и получает от этой компании отчеты о рисках вторичного рынка. Эти инструменты мониторинга считаются ведущими вариантами наблюдения за блокчейном и используются многими правительственными учреждениями США для слежения за деятельностью в блокчейне»говорится в письме.
В письме, адресованном законодателям, генеральный директор Tether #Паоло Ардоино представил подробный отчет о недавних инициативах компании по борьбе с преступностью. Он рассказал о новой политике замораживания кошельков компании, которая помогла правоохранительным органам ограничить доступ к более чем 200 кошелькам, заморозив более 3,5 миллионов долларов США.
Tether также подчеркнула свое сотрудничество с Министерством юстиции США, Секретной службой США и ФБР, приведя реальные примеры помощи правоохранительным органам. Компания заявила, что на сегодняшний день помогла заморозить 326 #кошельков на общую сумму более 435 миллионов долларов.
«Эти стратегические отношения укрепляют нашу приверженность поддержке правоохранительных органов в борьбе с нелегальной деятельностью и содействии возвращению средств жертв»заявляет Tether.
В свете недавних проверок со стороны регулирующих органов, с которыми столкнулись криптовалютные компании по всему миру, Tether объявил 9 декабря, что инициировал политику добровольного замораживания кошельков. Эта политика предлагает меры контроля вторичного рынка для замораживания деятельности, связанной с физическими лицами, подпадающими под санкции, введенные Управлением по контролю за иностранными активами США.
Ранее, в 2022 году, Tether воздерживался от активной заморозки кошельков, связанной с #санкциями. Однако усиление репрессий против криптовалютных компаний в США и во всем мире побудило эмитента стейблкоинов пересмотреть свою стратегию.
«Tether стремится стать партнером мирового класса для США, поскольку мы продолжаем помогать правоохранительным органам и расширять гегемонию доллара во всем мире»заявил генеральный директор Tether Паоло Ардоино.
По данным #CoinMarketCap, пристальное внимание к криптофирмам в США в 2023 году способствовало увеличению рыночной доли USDT, которая в настоящее время составляет 90 миллиардов долларов. Это подчеркивает растущую важность стейблкоинов на рынке криптовалют.
Раскрытие Tether своих писем законодателям #США демонстрирует приверженность компании борьбе с незаконным использованием ее стейблкоина. Активно взаимодействуя с регулирующими органами и применяя строгие меры по обеспечению соответствия, Tether стремится обеспечить целостность и безопасность своей криптовалюты.
