Купить Биткоин BTC
Bitcoin (BTC)
Купить Эфир ETH
Ethereum (ETH)
Купить BNB
BNB (BNB)
Купить Ripple XRP
Ripple (XRP)
Купить Tron TRX
Tron (TRX)
Купить Polygon Matik
Polygon (POL)
Купить Solana SOL
Solana (SOL)
Купить Dogecoin DOGE
Dogecoin (DOGE)
Купить Avalanche AVAX
Avalanche (AVAX)
Купить Cardano ADA
Cardano (ADA)
Купить Polkadot DOT
Polkadot (DOT)
Купить Syscoin SYS
Syscoin (SYS)

Минфин США опубликовал отчет с оценкой глобальных рисков, включив туда криптоактивы

Экономика: Минфин США опубликовал отчет с оценкой глобальных рисков, включив туда криптоактивы

Согласно недавнему отчету Министерства финансов США "Национальная оценка рисков отмывания денег, финансирования терроризма и распространения оружия массового уничтожения", криптоактивы играют все более значительную роль в отмывании незаконных денег.

Хотя фиатные валюты по-прежнему остаются основным выбором преступников, в отчете подчеркивается растущая вовлеченность криптоактивов в незаконную финансовую деятельность.

Отчет представляет собой комплексную оценку глобальных рисков, охватывающую различные аспекты, такие как фентаниловый кризис, террористические атаки, распространенные схемы #мошенничества и новые тактики, используемые преступниками. В исследовании подчеркивается важность таких оценок рисков для государственного и частного секторов, чтобы лучше понять текущий ландшафт незаконных финансов и разработать эффективные стратегии по снижению рисков.

Одной из основных проблем, поднятых в отчете, является использование криптоактивов террористами для финансирования своих операций. Министерство финансов США выражает опасения по поводу связей между отдельными лицами в Америке и иностранными террористическими группами, предполагая попытки перевести средства непосредственно злоумышленникам, используя наличные, поставщиков услуг и, в некоторых случаях, виртуальные активы.

Кроме того, в отчете подчеркивается, что многие контрагенты в секторе DeFi не соблюдают положения Закона о банковской тайне, несмотря на то, что числятся в списке организаций, на которые распространяются эти правила. Это вызывает опасения по поводу несоблюдения мер по борьбе с отмыванием денег в секторе DeFi.

Оценка Министерства финансов США также проливает свет на риски, связанные с блокчейн-#гемблингом. В нем отмечается, что правовые и технологические достижения последних лет привели к значительному росту активности игровых проектов на основе блокчейна в США. Анонимность, обеспечиваемая онлайн-играми, в сочетании со значительными размерами и быстрым ростом этого сектора, представляет собой уникальные риски отмывания денег.

Стоит отметить, что Министерство финансов США уже не в первый раз подчеркивает необходимость регулирования в секторе DeFi. В одном из предыдущих отчетов министерство выступало за то, чтобы сегмент #DeFi подчинялся тем же правилам борьбы с #отмыванием денег, что и традиционные банки.

Мы будем рады, если вы поделитесь своим мнением о данном материале со всеми нашими читателями.
Пресс-релизы: Мировые лидеры крипторынка собираются в Дубае на 15-й Юбилейный Blockchain Life Forum — уже 28–29 октября
Долгожданный Blockchain Life 2025 станет не просто форумом, а настоящим крипто-фестивалем накануне буллрана и альтсезона. В крупнейшем событии индустрии примут..
Пресс-релизы: Криптоотрасль России соберется на VII Crypto Summit 2025 в сентябре
24-25 сентября в Москве, на неизменной площадке МТС Live Холл, состоится главное событие осени для всех, кто живёт и дышит криптовалютами и блокчейн-технологиями..
Пресс-релизы: THE TRENDS AWARDS - премия для лидеров мира высоких технологий
THE TRENDS AWARDS - премия для лидеров мира высоких технологий - открывает свои двери для компаний и экспертов из индустрий: IT, AI, Fintech, Blockchain, Mining..
Рынок и события: Крипторынок потерял более 1 млрд долларов из-за падения биткоина
Крипторынок потерял более 1 млрд долларов из-за падения биткоина ниже 100 тыс. долларов, вызванного геополитической нестабильностью и паническими продажами.
⁝⁝⁝

Актуальные новости

  • DeFi
  • NFT
  • Web3
  • Альткоины
  • Биткоин
  • Больше