Купить Биткоин BTC
Bitcoin (BTC)
Купить Эфир ETH
Ethereum (ETH)
Купить BNB
BNB (BNB)
Купить Ripple XRP
Ripple (XRP)
Купить Tron TRX
Tron (TRX)
Купить Polygon Matik
Polygon (POL)
Купить Solana SOL
Solana (SOL)
Купить Dogecoin DOGE
Dogecoin (DOGE)
Купить Avalanche AVAX
Avalanche (AVAX)
Купить Cardano ADA
Cardano (ADA)
Купить Polkadot DOT
Polkadot (DOT)
Купить Syscoin SYS
Syscoin (SYS)

Минфин США опубликовал отчет с оценкой глобальных рисков, включив туда криптоактивы

Экономика: Минфин США опубликовал отчет с оценкой глобальных рисков, включив туда криптоактивы

Согласно недавнему отчету Министерства финансов США "Национальная оценка рисков отмывания денег, финансирования терроризма и распространения оружия массового уничтожения", криптоактивы играют все более значительную роль в отмывании незаконных денег.

Хотя фиатные валюты по-прежнему остаются основным выбором преступников, в отчете подчеркивается растущая вовлеченность криптоактивов в незаконную финансовую деятельность.

Отчет представляет собой комплексную оценку глобальных рисков, охватывающую различные аспекты, такие как фентаниловый кризис, террористические атаки, распространенные схемы #мошенничества и новые тактики, используемые преступниками. В исследовании подчеркивается важность таких оценок рисков для государственного и частного секторов, чтобы лучше понять текущий ландшафт незаконных финансов и разработать эффективные стратегии по снижению рисков.

Одной из основных проблем, поднятых в отчете, является использование криптоактивов террористами для финансирования своих операций. Министерство финансов США выражает опасения по поводу связей между отдельными лицами в Америке и иностранными террористическими группами, предполагая попытки перевести средства непосредственно злоумышленникам, используя наличные, поставщиков услуг и, в некоторых случаях, виртуальные активы.

Кроме того, в отчете подчеркивается, что многие контрагенты в секторе DeFi не соблюдают положения Закона о банковской тайне, несмотря на то, что числятся в списке организаций, на которые распространяются эти правила. Это вызывает опасения по поводу несоблюдения мер по борьбе с отмыванием денег в секторе DeFi.

Оценка Министерства финансов США также проливает свет на риски, связанные с блокчейн-#гемблингом. В нем отмечается, что правовые и технологические достижения последних лет привели к значительному росту активности игровых проектов на основе блокчейна в США. Анонимность, обеспечиваемая онлайн-играми, в сочетании со значительными размерами и быстрым ростом этого сектора, представляет собой уникальные риски отмывания денег.

Стоит отметить, что Министерство финансов США уже не в первый раз подчеркивает необходимость регулирования в секторе DeFi. В одном из предыдущих отчетов министерство выступало за то, чтобы сегмент #DeFi подчинялся тем же правилам борьбы с #отмыванием денег, что и традиционные банки.

Мы будем рады, если вы поделитесь своим мнением о данном материале со всеми нашими читателями.
Пресс-релизы: Приглашаем на уникальное мероприятие — TRENDSETTERS!
Приглашаем на уникальное мероприятие — TRENDSETTERS..
Пресс-релизы: Подведены итоги конкурса технологий BRIDGE TECH CONTEST II
14 ноября 2024 года завершился второй ежегодный BRIDGE TECH CONTEST II, собравший стартапы, разработчиков и технологических лидеров из различных отраслей, таких как..
Пресс-релизы: 13-14 ноября на площадке IRRI LOFT прошел технологический форум-выставка THE TRENDS
13-14 ноября в самом центре Москвы на большой стильной площадке IRRI LOFT прошел международный технологический форум-выставка THE TRENDS.
Пресс-релизы: В России пройдет главная премия по криптовалютам и блокчейн-технологиям - Crypto Awards 2024
Премия Crypto Awards 2024 - это знаковое событие, которое соберет лучших представителей отрасли, чтобы отметить достижения и инновации в мире криптовалют и..