Криптовалютная торговая платформа KuCoin столкнулась со значительным оттоком капитала, о чем сообщила платформа Nansen. Это произошло после того, как федеральные прокуроры и Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) выдвинули различные обвинения против компании и ее создателей.
За прошедшие 24 часа совокупная сумма, выведенная со счетов #биржи, превысила 882 миллиона долларов США, при этом 99 миллионов долларов США поступило в виде входящего капитала, а чистый отток составил 783 миллиона долларов США. Эта информация охватывает сети #Ethereum, #BNB Chain, #Avalanche, Phantom и #Polygon.
Судя по истории, мы можем ожидать значительного оттока средств, если будут приняты серьезные регуляторные меры. Тем не менее, в настоящее время платформе удается поддерживать соотношение клиентских депозитов и активов на уровне 1:1, сохраняя финансовую стабильность в условиях такого давления".
Аналитики подчеркивают, что, несмотря на значительный отток средств, компания по-прежнему располагает резервами в размере 5,1 миллиарда долларов США; согласно финансовой отчетности #CryptoQuant, биржа располагает 6 277 BTC и 99 359 ETH. Эксперты утверждают, что у компании есть значительный "запас прочности".
Передача средств обострилась после того, как власти США предъявили KuCoin и ее соучредителям Чуну Гану и Ке Тангу обвинения в нарушении Закона о банковской тайне. Компания и предприниматели также подозреваются в #отмывании денег, обмане инвесторов и участии в незарегистрированных операциях.
По данным правоохранительных органов, за время своей деятельности KuCoin получила более 5 миллиардов долларов США и перевела более 4 миллиардов долларов США в виде незаконных и подозрительных средств.
Прокуроры предъявили соучредителям компании и связанным с ней лицам множество обвинений, каждое из которых может привести к тюремному заключению на срок от пяти до 10 лет.
