Регуляторы США и Великобритании начали проверку транзакций с цифровыми валютами на российской платформе Garantex на сумму свыше 20 миллиардов долларов, сообщают источники Bloomberg.
Проверка направлена на устранение потенциальных нарушений #санкций при использовании криптовалют через Garantex и стейблкоина Tether USDT, привязанного к доллару США.
Сообщается, что все транзакции были проведены после введения санкций в отношении Garantex со стороны #США и #Великобритании, которые подозревали платформу в содействии незаконной финансовой деятельности в #России. Продолжающееся расследование, объясняющееся запутанной природой криптовалютных сделок, не выявило причастности эмитента стейблкоинов к каким-либо предполагаемым нарушениям.
В тексте говорится о том, что администрация Байдена на фоне конфликта внимательно следила за криптовалютными биржами, такими как Garantex, подчеркивая, что значительные транзакции на сумму 20 миллиардов долларов являются нарушением введенных против России санкций. Примечательно, что через Garantex, по данным властей, прошло около 20% от общей рыночной стоимости USDT, оцениваемой в 104,5 миллиарда долларов.
В апреле 2022 года Министерство финансов США наказало Garantex за пренебрежение протоколами по борьбе с #отмыванием денег и самостоятельно ввело санкции. Власти США выявили предполагаемые связи между Garantex и незаконными переводами средств, в том числе связанными с российской хакерской группой "Конти".
Компания Tether, отвечая на вопросы о расследовании в отношении Garantex, подтвердила замораживание активов организаций, попавших под санкции. Проактивная позиция компании соответствует ее истории сотрудничества с властями США, примером которой являются значительные замораживания активов в прошлом.
